Paolo Soro

Frodi Ue, dati fiscali in aiuto

La circolare della Guardia di Finanza anticipata su Italia Oggi: i dati dell’anagrafe tributaria per il contrasto alle frodi Ue.

Il nucleo speciale della Guardia di finanza spesa pubblica e repressione frodi comunitarie potrà, infatti, avere accesso alle informazioni contenute nell’archivio rapporti finanziari tenuto dall’Agenzia delle entrate e utilizzare i dati di interesse per condurre le indagini su chi prova a frodare l’Ue.

Le indicazioni operative sono state diramate da una circolare della Guardia di Finanza.

Nel documento, il comando generale guidato da Saverio Capolupo delimita il raggio di azione della particolare task force delle Fiamme gialle, il nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie.

Gli uomini di Capolupo potranno utilizzare i poteri attribuiti dalla normativa valutaria per analizzare i flussi di fondi che da Bruxelles arrivano sotto forma di finanziamenti.

I poteri della normativa valutaria, riconosciuti ora anche in questo settore, sono: la possibilità di interpellare gli intermediari bancari e finanziari per l’acquisizione della documentazione sul conto dei soggetti interessati; la richiesta di esibire la documentazione contabile o di altra natura e la possibilità di estrarne la copia; ricevere le dichiarazioni delle persone sottoposte a controllo e accedere presso gli esercizi pubblici e i locali aziendali per eseguire ispezioni, verifiche e ricerche; infine delegare ai reparti del corpo i compiti di vigilanza sui flussi di spesa.

Accanto a queste armi di indagine anche l’accesso ai dati contenuti nell’archivio rapporti finanziari, una finestra sulle informazioni relative ai rapporti intrattenuti e alle operazioni eseguite dai contribuenti con gli intermediari bancari e finanziari.

Il reparto speciale, dunque, con il potenziamento delle funzioni potrà, si legge nel documento, «ricorrere alle richiamate facoltà ispettive per tutte le attività operative di carattere amministrativo riguardanti qualunque tipologia id uscita dai bilanci pubblici».

Fonte: Italia Oggi

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